ATOは、リアルタイムで税金詐欺に焦点を当てるためにデータ分析を立ち上げます

オーストラリアの税務局(ATO)は、税金詐欺にリアルタイムで焦点を当て、データマイニングと分析機能を強化して「データスマート」にするという目標を掲げています。

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先月下旬に、ATOは、オフショアの税金逃避者を対象とするデータマイニングプログラムを強化し、非公開のオフショア所得資産を持つ個人を特定すると発表した。

マイケル・クランストン副委員長は、ATOのデータマイニング事業から得た新しい情報を利用して、未払い税をプロジェクトDO ITに開示するように指示したと発表した。これは現在までAU $ 13税金負債が百万ドル。

さらに、少なくとも8つの他の政府機関とATOの情報共有を見ているプロジェクトWickenbyの横断的な機関脱税タスクフォースの下では、プロジェクトの下で4000件以上の監査から19億オーストラリアドルの税負担を調達した2月の終わり。

プロジェクトWickenbyは、税務署、AUSTRAC、オーストラリア連邦警察、オーストラリア犯罪委員会など、さまざまな機関の情報を統合しています。

「これらの機関は、絶えず情報技術システムを改善し、深刻な犯罪行為に対抗するために海外の情報交換ネットワークを拡大している」とマイケル・キナン司法大臣は述べた。

ATOは、eBay、証券取引所、株式登録機関、建設業界の企業、雇用者、銀行などの多くの民間部門の情報源とともに、多くの州政府および連邦政府機関からそのデータの多くを得ている。

ATOの広報担当者によると、オフショア・タックス・エフェクターに関するデータ主導の焦点は、現在進行中のプロジェクト・ウィーキンビーと並んで、「データスマート」になるという広範な戦略のほんの2つの部分にすぎず、分析を使用して、納税者の行動をより深く理解しています。

ATOの広報担当者は、「データマイニングと分析機能を強化して、リスクと適切な対応をリアルタイムで識別できるようにすることにも力を入れている」と語った。

それは、彼らが掲げるリスクに応じて、一連の同時問題に対する我々の対応を調整することができるということです」とスポークスパーソンは述べています。「これはコミュニティにとって最良の結果をもたらすコンプライアンス作業への効率的なアプローチを保証します。

分析は、情報の異常値を特定するために使用され、異常が発生したときに赤い旗を投げます。より一般的には、異常値を特定することによって、税制全体が保護されます。我々は焦点を当てる必要がある」と述べた。

広報担当者によると、ATOは自社のデータマイニングの多くを社内で行い、他社の専門知識を活用しており、ますます大規模なデータセットを分析するために最先端の分析手法に取り組んでいます。

ATOのデータ分析機能の拡大は、オーストラリア政府のmyGovウェブサイト上の新しいmyTax税申告書ポータルが、発売後数日以内に新しいプラットフォームの問題を報告しているユーザーからの怒りを受けて来ることになります。

先週、新しいポータルの立ち上げには、難しいと報告しているmyGovのログインの詳細とATOの詳細をリンクすることで、多数のユーザーが参加することになりました。

7月3日、ATOのスポークスパーソンは、「1%未満の」ユーザーが影響を受け、残りはe-taxを使用してオンラインでうまく宿泊できるとウェブサイトに語った。

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